泰州世界杯2018(停业烤吧深夜人头攒动 警方冲进去:10余人一边看世界杯一边球)
更新时间:2022-11-03 20:07:32据江苏公共·新闻频道《法治在线》报道:日前,泰州警方成功破获一起涉案金额高达上亿元的网络案,13名犯罪嫌疑人被警方当场抓获。而侦破这起案件的线索,竟然缘自警方的一次例行网络巡查。
【网购软件专用 无业男子引起警方怀疑】
今年年初,泰州市公安局民警在一次例行网络巡查时发现一条可疑线索。民警发现,泰州兴化籍的翟某在网上购买了一款机器人软件。
根据以往办案经验,这款名叫机器人的软件,是一款具有统计计分功能的专用软件,常见于网络。随后民警就对翟某采取了一些跟踪和调查,随着调查的发展,民警发现翟某身上的疑点就越来越大了。
民警发现,翟某平时虽然没有正当职业,但花钱,却大手大脚。翟某手上戴的是高档手表,而且近期又添购了一辆宝马轿车。
很显然,如此的消费水平和翟某的身份是不相符合的!
【昼伏夜出行为反常 停业烤吧人头攒动有猫腻】
鉴于翟某身上所暴露出来的诸多疑点,泰州警方迅速加大了对翟某的调查力度。而随着调查的逐步深入,翟某身上的疑点也越来越多。
白天,翟某基本都在家睡觉,但是每天晚上,特别到晚上12点多凌晨的时候,他必定要去兴化戴南镇的一个音乐烤吧。蹊跷的是,这个烤吧早已经荒废了。
一个停业闲置的烤吧,翟某为何要在三更半夜频繁进出这里呢?而围绕翟某的出行规律、以及关系人进一步调查,警方发现,与其接触的十几名陌生男子也很可疑。
结合翟某前期购买软件这样一条线索,民警初步怀疑,这帮人是在利用废弃的音乐烤吧在进行网络活动。
在在初步确定翟某等人涉嫌网络的犯罪线索后,泰州警方迅速对该烤吧展开了秘密布控。同时,对嫌疑人翟某的银行账户展开调查,这一查,令警方大吃一惊。
【上亿资金频繁进出 停业烤吧竟是网络黑窝点】
从2016年到2018年5月份,翟某账户的交易量达到了上亿元,特别是六七月份世界杯足球赛期间,账户的资金交易量还进一步扩大了。
泰州市公安局治安警察支队案查大队副大队长周勇介绍,民警把这个情况反映给市公安局的网安部门。经过网安部门的协助,民警发现翟某伙同陈某等人在废弃的烤吧里面,利用网络开设场。
通过对翟某等人开设的网站进一步监控,警方很快锁定了该网站挂靠的幕后平台。
兴化市公安局案件中队中队长赵志毅介绍,这伙人利用境外的“BET365”网站,从事球等一些违法活动。
【半年侦查一朝收网 13名嫌疑人当场被抓】
经过长达半年多的缜密侦查,在彻底摸清该团伙涉嫌网络犯罪的相关事实证据后,7月14号晚上11点多,泰州警方调集警力,对该团伙采取了集中收网行动。
民警冲进去后,从室内总共抓获了13名嫌疑人。当时,他们一个个都没反应过来,还都一边看着大屏幕上的足球赛,一边捧着手机。
将13名涉案犯罪嫌疑人当场控制后,民警迅速对现场展开全面搜查,当场查获20台作案用的手机、一台笔记本,以及该团伙两年来记录资金流向的13本账册。
经过对查获的账本进行梳理,民警发现这个团伙从2016年以来就开始在网络上开设“”,案的资达上亿元。从2018年6月至被抓20余天的时间内,团伙内组织微信斗牛资金达500余万元。世界杯足球赛期间,就是6月15号至被抓的期间,该团伙接受他人的达130余万元。
一个看似停业的烧烤吧,内部竟然隐藏着一个操控亿元资金的网络黑窝点。那么,该团伙的成员,到底是如何运作网络平台的?参的人又是怎么被吸引进来的呢?
【红包诱惑牌托架势 参者自投罗网】
警方调查发现,该团伙以境外服务器为平台,通过搭建自己的微信群,网罗全国各地的参者疯狂。
该团伙主要分为几个层次,第一个层次就是老板,就是负责出钱的组织者,因为开设网络场也需要本金;第二层次主要就包括翟某等人,负责购买机器人软件,然后运用机器人软件计算以及其他一些软件,在微信群里发红包。
通过发红包,该团伙首先可以诱惑一部分参者进入微信群。如果这些参人员只领红包不参,那么,组织者还另有高招。
团伙组织者还雇佣了7、8个人,专门在当中充当牌托的角色。组织者为了烘托气氛,会故意先让牌托赢钱;其他徒看到了,自然也就眼红了。
【抽头收钱坐享其成 落网方知后悔迟】
从小恩小惠诱惑入群,再到牌托烘托气氛,不知不觉间,很多原本并不相识的参者,通过微信朋友圈的相互推荐,最终凑到了一起。而局一旦开始,组织者就可以拿到百分之五的抽头。
面对如今的境地,团伙成员陈某、牛某等人也表达了深深的悔意,表示不该干这些违法的勾当。
由于该团伙涉案金额巨大,参人员众多,有关该案的具体情况警方正在进一步调查中。目前,13名涉案嫌疑人已被泰州警方刑事拘留。
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