潘晓婷现居住地(近400亿庞氏骗局 “中晋系”剧情将落幕)

随着互联网金融的快速发展，披着“互联网金融”外衣，假借迎合国家政策，不少没有投资经验的准金融和非金融机构打着“投资咨询”“财务咨询”和“资产管理”的旗号，靠着“经济新业态”“金融创新”的幌子，向理财、众筹、期货、虚拟货币等纯粹“资本运作”形式转变，从事各种消费返利、养老投资等新型犯罪金融活动，非法集资活动也变得更加隐蔽，形式更加多样，“互联网 传销 非法集资”新模式案件也在近年来频发。

在经历了“泛亚”“e租宝”“大大集团”“快鹿系”等金融平台相继被曝光后，今天我们就一起来看一看由美女炫富引发血案的中晋系平台，近日有了最新进展。

还记得曾因美女炫富而牵出400亿大案的庞氏骗局中晋系吗？故事是这样的，2016年4月初的一天，有一位美女在其朋友圈各种发炫富照片，不巧的是此美女背后却牵扯出庞大的中晋系以及国太系两大公司非法吸收公众存款的重大事件，此事件涉及金额高达近390亿元。经上海公安经侦部门查实，中晋系未兑付金额超过52亿元，涉及1万2千多名投资者。

4月6日下午15时左右，上海市公安局经侦总队发微爆出重磅消息，国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等中晋系相关联公司，涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪。实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

6月22日，轰动业界的“中晋系非法集资案”在上海第二中级人民法院C101法庭进行了公开开庭审理，徐勤等十名被告人当庭表示认罪悔罪，法院宣布将择期宣判。这意味着，今日已审理结束。金融虎从上海第二中级人民法院官网获悉，据公诉机关指控，国太集团向社会不特定公众募集资金达人民币400余亿元，部分集资款被国太集团及其下属公司消耗、挥霍，致使案发时未兑付本金达48亿余元。

中晋系庞氏骗局跟踪报道

美女炫富引“血案” 起底中晋系圈钱内幕

4月6日下午15时左右，上海市公安局经侦总队发微爆出重磅消息，国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等＂中晋系＂相关联的公司，“涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪”。实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

徐勤及20余名高管全部被抓

经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。目前，案件正在进一步调查中。警方提醒广大市民，如遇上述情况，请携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。

8主谋外仍有漏网之鱼

10月13日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，该公司犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉，于2016年10月13日依法受理。据悉，上述8名犯罪嫌疑人并不一定是中晋系最终审判名单。上海检方也在10月13日称，公安机关向检察机关移送嫌疑人也可能存在同案遗漏嫌疑人，如果存在这个情况，受害者可以向公安机关或者直接向检察院提供素材予以举报。

被指资金链断裂 存在较多虚假项目

警方回复中晋投资人称，目前正在依法追究公司法定代表人的刑事责任。之前中晋出现资金链断裂，借新还旧。还未出现兑付危机，上海警方已经先行一步。相比之前“因到期无法兑付”原因而导致的P2P风波不同，中晋资产则是直接被公安机关立案侦查。

中晋业务员执拗24h

中晋业务员李杰(化名)执拗的认为中晋没有问题，上海是在普查，同行在抹黑中晋。当被问及炫富女哪来那么多钱时，李杰解释，那是集团奖励给业务前10的客户经理的。为证明中晋的资金实力，李杰表示，“外滩8号就是我们的坐标，徐家汇、滨江、人民广场，就连黄浦江的邮轮都有中晋的广告。e租宝的高铁是租的，我们的飞机是买的!这样的实力都出事，上海还有哪家敢开?”

中晋系实控人亲证"庞氏骗局"

徐勤坦言，很清楚这种募集资金的方式其实是非法集资。“中晋系”企业向投资者营造的形象，不仅全在最繁华地段最好的商务楼里，工作人员全都光鲜亮丽、收入不菲，而且拿得出私募基金牌照。“中晋系”对外募集资金的方式主要是以“私募股权投资基金”的名义。但按照证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》，个人投资私募基金限制颇多：单只私募基金的投资金额不低于100万元；个人金融资产不低于300万元，或最近三年个人年均收入不低于50万元。

中晋维权矛头直指潘晓婷

在前期各种维权无果后，有中晋投资者直接将矛头指向了为中晋代言的明星——“九球天后”潘晓婷。从知情人士那里了解到，近期，很多受害者手举“中晋事件、百姓维权……”的标语，齐聚在潘晓婷撞球馆前要求赔偿资金。“潘晓婷那么大的腕有的是钱，但我们没钱。我们那些血汗钱现在被骗了，她作为代言人，是不是该承担点责任呢？！这事不能不了了之。”现场投资者表示。

8人被检察院起诉！

在经过长达6个月的侦查工作之后，国泰投资控股（集团）有限公司旗下的中晋资产（下称“上海中晋”）涉嫌高达390亿元的非法集资诈骗案终于迎来新进展。10月13日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，该公司犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉，于2016年10月13日依法受理。

6月23日开审 被告新增两人

涉案金额高达399亿元，涉及2万5千余名投资者，未兑付金额超过52亿元的中晋资产非法集资诈骗案又有了新进展。上海市高级人民法院网显示，国太投资控股(集团)有限公司以及徐勤等10名被告人涉嫌集资诈骗案将于6月23日上午9点30分在上海第二中级人民法院开庭审理。被告包括徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、 孙坷柯、顾晓娴和李娜10人。值得一提的是，这份扩大范围的10人名单较去年10月13日的检方公告所提，新增朱凤洲和顾晓娴两人。

中晋系集资诈骗案将连审两日 上午9：30开审

6月21日消息，关于中晋资产涉嫌集资诈骗案的最新消息是，6月22日上午即明日9：30分，国太投资控股（集 团）有限公司及徐勤等10名被告人涉嫌集资诈骗案就将在上海市第二中级人民法院C101法庭开庭审理，连续两天审理。 6月23日上午，在同一时间和地点，该案仍会继续开庭审理。

中晋系集资诈骗案庭审结束择期宣判，徐勤等10名被告认罪悔罪！

6月22日，轰动业界的“中晋系非法集资案”在上海第二中级人民法院C101法庭进行了公开开庭审理，徐勤等十名被告人当庭表示认罪悔罪，法院宣布将择期宣判。这意味着，今日已审理结束。金融虎从上海第二中级人民法院官网获悉，据公诉机关指控，国太集团向社会不特定公众募集资金达人民币400余亿元，部分集资款被国太集团及其下属公司消耗、挥霍，致使案发时未兑付本金达48亿余元。

中晋系庞氏骗局案情回顾

2016年4月4日，徐勤在虹桥机场准备出境时被警方截获。4月5日当天，警方在徐勤家里搜查时的取证录像，多款名表、名包、奢侈品首饰。而随意放在桌上、墙角，总金额数百万的各国货币。而徐勤个人挥霍的公司资产包括豪宅3亿元、豪车1.48亿元，游艇1390万元，豪华包机游2300万元，总计近5亿元人民币。

2016年4月5日，“中晋系”高层陆续被全部控制。

2016年4月7日上午，位于外滩的中晋资产网点已有部分投资人聚集门口。大门上一份影印通知显示：中晋资产管理有限公司在经营中涉嫌违法犯罪，已被公安机关立案侦查。请投资者带好自己的合同、身份证、付款凭证(同时准备好复印件)等证据材料，到本人居住地公安机关经侦支队报案。黄浦区投资者请到河南南路666号报案。类似通知也出现在中晋系公司的其他网点。

2016年4月15日，多名中晋资产的投资者组织去上海电视台上访，因现场一度难以控制，有几名受害者当场被警方控制。

2016年4月18日，四名中晋受害者到上海市委办公厅进行维权，但不幸遭遇警方暴力执法，其中一名受害人尾骨骨折。

2016年4月21日，受害者来到上海市公安局经济犯罪侦查总队进行维权，现场拉起横幅。

2016年4月26日，又有百名中晋受害者来到上海市公安局经济犯罪侦查总队进行维权，并手举“还我血汗钱”、“中晋事件、百姓维权……”的标语。

2016年5月13日，包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，由公安机关依法执行。

2016年10月13日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，该公司犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉，于2016年10月13日依法受理。

2017年6月21日消息，关于中晋资产涉嫌集资诈骗案的最新消息是，6月22日上午即明日9：30分，国太投资控股（集 团）有限公司及徐勤等10名被告人涉嫌集资诈骗案就将在上海市第二中级人民法院C101法庭开庭审理，连续两天审理。 6月23日上午，在同一时间和地点，该案仍会继续开庭审理。

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