中超通知书是什么(江苏中超控股股份有限公司关于重大诉讼的公告)

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-117

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）近日收到江苏省无锡市中级人民法院送达的应诉通知书（2018）苏02民初577号及传票等诉讼材料。

一、案件基本情况

1、各方当事人：

原告：深圳市鑫腾华资产管理有限公司

被告：江苏中超控股股份有限公司

2、诉讼请求

（1）判决撤销中超控股于2018年10月17日作出的《2018年第四次临时股东大会决议》；

（2）本案诉讼费用由中超控股承担。

3、案件事由：

江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）持有江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）216,634,030股，占公司总股本17.08%。截至2018年9月27日，中超集团持有公司10%以上股份连续90日以上，符合《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。

在《公司法》、《公司章程》规定的期限内，公司董事会和监事会均未对中超集 团提请召开2018年第四次临时股东大会的函进行回复。中超集团依据《公司法》、 《公司章程》的规定自行召集和主持公司2018年第四次临时股东大会。

2018年10月17日公司召开2018年第四次临时股东大会，通过《关于罢免黄锦光先生董事长的议案》、《关于罢免黄润明先生董事的议案》、《关于解聘董事会秘书黄润楷先生的议案》等议案。原告深圳市鑫腾华资产管理有限公司认为公司2018年第四次临时股东大会的召集程序错误，投票计票错误，该次决议应当被撤销。

二、判决或裁决情况

本案已由江苏省无锡市中级人民法院受理，将于2019年1月10日开庭。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。详见2018年10月18日刊载于巨潮资讯网（wwwinfo）《上海市协力律师事务所关于江苏中超控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。由无锡市行政审批局依据国家相关规定对工商变更材料审查后，于2018年10月19日完成了法定代表人、董事会成员备案的工商变更登记。

上述案件对公司本期利润或期后利润没有影响。本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（wwwinfo），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《民事起诉状》；

2、《应诉通知书》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十四日